BIOTECH VANA S.L.

Don Carlos Llorens en calidad de administrador de la mercantil “BIOTECH VANA Sociedad Limitada” y de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico Avenida de Benjamín Franklin nº 12 CEEI Valencia, el día 15 de Enero del 2015 a las 12:00 horas de la tarde, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 6 de los estatutos sociales consistente en ampliación de la cifra de capital social mediante la creación de 30.000 nuevas participaciones sociales y con aportación dineraria de 1 euro de nominal por participación, aumentando la cifra del capital social en 30.000 euros.

Segundo.- Entrada de Don Xabier Camiruaga Gojenola y Don José Ignacio Pinto Prieto como socios de pleno Derecho en la empresa mediante co-inversión en esta ampliación de capital junto con Don Carlos Llorens

Tercero.- Nuevas propuestas de ampliación de capital para 2015 con acuerdo a lo designado en plan de negocio 2014-2018

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Quinto.- Modificación de estatutos

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Séptimo.- Instrumentación

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo bien electrónico o ordinario y anuncio de convocatoria publicado con fecha 19 de Diciembre de 2015 en la web de la empresa (http://biotechvana.com/announcements).

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los socios, los cuales podrán examinar en el domicilio social referido en el párrafo anterior, el texto íntegro de la modificación del artículo 6º de los estatutos sociales, y cualquiera de los otros puntos a tratar en el orden del día, así como el informe justificativo de la modificación propuesta y propuestas relativas al orden del día y obtener, de forma inmediata la entrega de todos los referidos documentos o su envío gratuito al domicilio que designe

En Paterna a 19 de diciembre del 2014

El Administrador Único

Carlos Llorens Candela